Ngày 31-8, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến Công ty TNHH Thanh Bắc Thời Trang (TBF) tại TP.HCM. Trong phiên xử này, Lư Thị Quốc Ninh, 35 tuổi, nguyên giám đốc chi nhánh, bị tuyên phạt hai năm tù giam. Đồng thời, Đỗ Thị Hồng Thủy, 28 tuổi, nguyên nhân viên kế toán phụ trách báo cáo thuế, cũng nhận án treo một năm với cùng tội danh trốn thuế.
Công ty TBF, có trụ sở chính tại Hà Nội và do Đặng Hữu Phương đứng tên trên giấy phép, chuyên kinh doanh các mặt hàng như đồng hồ, kính mắt và các sản phẩm tiêu dùng có xuất xứ từ nước ngoài. Trong quá trình mở rộng, công ty đã thành lập thêm nhiều chi nhánh tại TP.HCM. Tuy nhiên, Đặng Hữu Phương chỉ đóng vai trò là tài xế, trong khi hai người nước ngoài mang quốc tịch Singapore thực sự nắm quyền điều hành công ty.
Giám đốc và kế toán làm giả sổ sách để trốn thuế
Sự việc kiểm tra đột xuất
Vào ngày 23/12/2013, chi nhánh TBF tại đường Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM bị cơ quan quản lý thị trường phối hợp với công an tiến hành kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng. Cụ thể, đơn vị này đã vi phạm nội dung trong đăng ký kinh doanh, không thực hiện đúng các yêu cầu về nhãn mác hàng hóa cũng như không có nhãn phụ tiếng Việt cho hàng hóa nhập khẩu.
Vi phạm trong khai báo thuế
Trong năm 2014, chi nhánh TBF tại TP.HCM đã giảm doanh thu trong báo cáo thuế xuống dưới 111 triệu đồng, trong khi thực tế doanh thu ước tính lên đến 124 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác minh rằng Đỗ Thị Hồng Thủy đã làm theo yêu cầu của Lư Thị Quốc Ninh để điều chỉnh hệ thống sổ sách. Mục đích của việc này là nhằm cắt giảm số tiền thuế mà chi nhánh TBF cần phải nộp cho cơ quan nhà nước.
Lời khai cho thấy Ninh đã chịu áp lực và chỉ đạo từ hai người nước ngoài. Dù cơ quan điều tra đã nhiều lần mời hai người này lên làm việc, nhưng họ đều không có mặt và đã trở về nước. Điều này đã khiến cho quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn.
Kết luận về trách nhiệm và hình phạt
Vụ án trốn thuế này không chỉ gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín của các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp. Hình phạt nghiêm khắc với những người đứng đầu tại chi nhánh TBF thể hiện sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc xử lý tình trạng gian lận thuế và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh.
Trong bối cảnh hiện nay, việc tuân thủ quy định về thuế và minh bạch trong hoạt động kinh doanh là cực kỳ quan trọng. Đây cũng là bài học cho các doanh nghiệp khác trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.
Độc giả có thể tham khảo thêm thông tin hữu ích về tài chính cá nhân và các vấn đề pháp lý liên quan tại visadebit.com.vn.
